Mặc dù các nhà sáng lập của KuCoin vẫn chưa bị bắt nhưng họ có thể sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 5 năm về các cáo buộc đối với họ.
Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên thế giới – KuCoin, cùng với 2 nhà sáng lập của nó đã bị cáo buộc không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC).
Theo các công tố viên, việc không thực hiện AML và KYC trên KuCoin đã khiến nền tảng này được sử dụng để rửa tiền từ các khoản tiền bất hợp pháp từ các doanh nghiệp trái pháp luật.
Nội dung chính
Kucoin và người sáng lập bị buộc tội
Trong một thông cáo báo chí vào ngày 26 tháng 3, các công tố viên tại Hoa Kỳ đã cáo buộc KuCoin, cùng với Chun Gan và Ke Tang – những người sáng lập của sàn giao dịch đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không được cấp phép và cũng vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng.
.png "Các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội KuCoin vi phạm AML, cơn sốt rút tiền hơn 1,2 tỷ USD")
Các công tố viên cáo buộc rằng KuCoin và các nhà sáng lập của nó đã phục vụ khách hàng tại Hoa Kỳ nhưng không đăng ký với Mạng lưới Quản lý Tội phạm Tài chính (FinCEN) là một công ty chuyển tiền và Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Hàng hóa (CFTC) trong khi hoạt động như một nhà môi giới hợp đồng tương lai.
Ngoài ra, các bị cáo “cố ý” từ chối tuân thủ các quy định AML hoặc triển khai chương trình KYC trên nền tảng. Thay vào đó, họ đã cố gắng che giấu khách hàng tại Hoa Kỳ trên nền tảng. Các công tố viên cũng tuyên bố rằng KuCoin đã từng tuyên bố một cách giả dối rằng họ không có bất kỳ người dùng nào từ Hoa Kỳ.
Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ Damian Williams tuyên bố rằng KuCoin đã sử dụng “cơ sở khách hàng lớn của Mỹ” để tự đưa mình lên là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Do đó, việc không thực hiện KYC trên KuCoin đã trở thành điểm thu hút cho khách hàng mong muốn ẩn danh, với chính sách không có KYC được cho là “quan trọng đối với sự phát triển và thành công của nó”.
Darren McCormack, Đặc vụ điều hành tạm thời của HSI, cho biết rằng KuCoin, Gan và Tang đã bị cáo buộc tham gia vào một “âm mưu tội phạm có tổng giá trị hàng tỷ USD”.
“Kết quả của việc KuCoin cố ý không duy trì các chương trình AML và KYC cần thiết, KuCoin đã được sử dụng như một phương tiện để rửa số lượng lớn tiền từ nguồn thu từ tội phạm, bao gồm tiền từ các thị trường darknet và phần mềm độc hại, ransomware và các kế hoạch gian lận. Từ khi thành lập vào năm 2017, KuCoin đã nhận được hơn 5 tỷ USD và gửi đi hơn 4 tỷ USD từ các nguồn thu nghi ngờ là tội phạm.”
Dữ liệu từ Nansen cho thấy tổng số tiền rút ra từ sàn giao dịch trong 12 giờ đầu tiên sau khi tin tức được công bố gần 800 triệu USD. Con số này tăng lên khoảng 1,195 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua. Ngoài ra, token của KuCoin là KCS cũng đã giảm khoảng 13%.
Chính phủ Hoa Kỳ chú ý đến nhiều sàn giao dịch tiền điện tử lớn
Trong 2 cáo buộc đối với Gan và Tang, mỗi cáo buộc có mức án tù tối đa là 5 năm. Trong khi đó, những người sáng lập của KuCoin được cho là vẫn chưa bị bắt vào thời điểm cáo trạng
Trước đó, KuCoin đã nộp phạt 22 triệu USD như một phần của một thỏa thuận với Bộ luật sư Tổng thể New York (NYAG). Sàn giao dịch tiền điện tử này cũng rời khỏi thị trường New York.
Binance – một sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, cũng đã bị buộc tội tương tự tại Hoa Kỳ. Công ty này sau đó đã thừa nhận tội và đồng ý một thỏa thuận trả 4,3 tỷ USD với Bộ Tư pháp.